b-Sharpe SA, en sa qualité d’intermédiaire financier régulé est soumis à la Loi Fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent LBA du 10 octobre 1997, actualisée au 1er novembre 2013, 955.0), s’engage à respecter scrupuleusement la loi et à lutter contre toute forme de blanchiment d’argent notamment par le biais du service proposé.
b-sharpe se conforme strictement aux obligations de diligence, en prenant des mesures parmi les suivantes :
- Vérification de l’identité du cocontractant (Art.3);
- Identification de l’ayant droit économique (Art.4);
- Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique (Art.5);
- Obligations de clarification (Art.6);
- Obligation d’établir et de conserver des documents pendant une période d’au moins dix ans (Art.7).
Pour plus d’informations sur le sujet, vous pouvez consulter notre page sur les dispositions LBA.
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